• Сфера действия Федерального закона № 294-ФЗ.

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в соотношении с другими нормативными правовыми актами о проверках. Признаки и предмет проверки. Соотношение проверки, осуществляемой контрольно-надзорным органом, внутренних проверок в юридическом лице, проверок юридического лица учредителями юридического лица.

• Правила проведения проверок при осуществлении контроля (надзора).

Виды проверок: плановые, внеплановые; документарные, выездные. Режим постоянного государственного контроля (надзора). Контрольная закупка. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами. Плановые (рейдовые) осмотры. Отличительные признаки действий при проведении проверок от иных действий уполномоченных лиц (административное расследование, осмотр и др.). Сроки проведения проверок. Участники проверки. Основания проведения проверок. Обращение гражданина как основание проверки (требования, конфиденциальность и др.). Уведомление о проверке. Распоряжение (приказ) о проведении проверки. Права и обязанности юридического лица, связанные с проведением проверок. Права и обязанности должностных лиц контрольно-надзорных органов.

• Риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорной деятельности.

Применение проверочных листов (контрольных вопросов) при проверках. Анализ отдельных примеров проверочных листов. Критерии отнесения юридических лиц к определенной категории риска. Периодичность плановых проверок в зависимости от установленной категории риска.

• Оценка результатов проверок (оформление результатов проверок).

Акт проверки. Предписание об устранении нарушений. Природа и правовой статус предписания. Пределы вмешательства контрольно-надзорного органа в экономическую деятельность нарушителя при выдаче предписания. Количество предписаний как показатель эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности. Реквизиты (элементы текста) предписания. Адресат предписания. Сроки для совершения действий с предписанием. Соотношение предписания и смежных документов. Модели соотношения предписания и акта проверки. Модели соотношения предписания и проверки. Требования к тексту предписания. Требования к языку предписания. Дефекты тексты предписания. Действия с предписанием, совершаемые должностными лицами контрольно-надзорного органа. Действия с предписанием, подлежащие совершению проверяемым лицом. Оспаривание предписаний. Административная ответственность, связанная с предписаниями. Документы о возбуждении дела об административном правонарушении.

• Привлечение юридического лица, его представителей к административной ответственности в связи с проведением контроля (надзора).

Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований Федерального закона. Возбуждение дела об административном правонарушении. Взаимосвязь между количеством проверок, объектов защиты, событий и составов административных правонарушений. Непосредственное обнаружение административного правонарушения уполномоченным лицом. Материалы проверки как доказательства по делу об административном правонарушении. Административные правонарушения юридических лиц, должностных лиц (представителей юридического лица), граждан (работников юридического лица), связанные с проведением контроля (надзора). Рассмотрение дела об административном правонарушении. Оспаривание постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях.

• Защита прав юридических лиц при осуществлении контроля (надзора)

Правовые инструменты защиты при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий: возражения на акт проверки, обжалование результатов проверки в вышестоящий контрольно-надзорный орган, обращение для проведения служебной проверки и привлечения должностного лица контрольно-надзорного органа к дисциплинарной ответственности и др. Административная ответственность должностных лиц контрольно-надзорных органов.

• Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в юридическом лице

Исполнение предостережений уполномоченных органов о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. Разработка локальных нормативных актов, связанных с проведением проверок контрольно-надзорными органами в юридическом лице. Рекомендации по подготовке к проверкам и сопровождению проверок в юридическом лице.

• Проверки Роскомнадзора. Виды и особенности проверок Роскомнадзора.
• Проверки фас России. Виды и особенности проверок, осуществляемых антимонопольными органами.
• Прокурорские проверки. Процедурные аспекты. Основания проверки. Ответственность за невыполнение требований прокурора. Пределы требований прокурора. Права и обязанности проверяемого лица. Привлечение прокурором сторонних специалистов. Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений. Акты прокурорского реагирования.