Что ещё Вам даст участие в Бизнес-Семинаре

• Наумов Александр Евгеньевич* – председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Заместитель Руководителя НП “Национальный совет финансового рынка” (НСФР)
• Голишевский Владимир Игоревич – заместитель начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России
• Представители ЦБ РФ* – департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
• Карбушев Дмитрий Александрович – начальник отдела валютного контроля Управления Международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России
• Афанасьев Дмитрий Викторович – эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
• Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты г. Москвы (в отставке), опыт работы в финансовых и контрольных органах более 20 лет, автор книг и статей в области налогов, госконтроля и рисков. Специалист в области финансовой, компьютерной безопасности и рисков

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

Регулирование, создание и оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты

• Понятия цифровых финансовых активов и технология распределенного реестра:

– Фиатные и нефиатные денежные средства;

– Технология распределенного реестра (block chain);

– Первичное размещение токенов (ICO).

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»:

– Особенности выпуска токенов;

– Особенности обращения цифровых финансовых активов.

• Федеральный закон от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Краудфайдинг):

– Услуги по организации розничного финансирования (краудфандинга);

– Правила инвестиционной платформы;

– Способы вложения инвестиций посредством инвестиционной платформы и ограничения инвестирования;

– Оператор информационной платформы: требования к оператору; требования к платформе; ответственность оператора.

– Порядок и условия инвестирования с помощью инвестиционной платформы: особенности заключения договора; порядок вложения посредством инвестиций;  требования к лицам, привлекающим инвестиции; особенности инвестирование в инвестиционные ценные бумаги.

– Регулирование и надзор.

Информационное письмо Банка России от 01.11.2021 № ИН-015-34/86 «О раскрытии информации операторами финансовых платформ».

Законопроект № 877268-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части развития краудфандинга.

• Ключевые определения и потенциальные риски виртуальной валюты в сфере ПОД/ФТ

Комментарий изменений законодательства о регулировании цифровых финансовых активов в Российской Федерации

• Законопроект № 1194918-8 «О цифровой валюте и цифровых правах».

• Законопроект-спутник № 1194929-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части синхронизации положений федеральных законов с целью создания системы комплексного регулирования операций с цифровой валютой.

• Законопроект № 1194944-8 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в части установления ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации об обращении цифровой валюты.

• Законопроект № 1222105-8 «О внесении изменений в статью 41 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в части налогообложения цифровой валюты и цифровых прав.

• Законопроект № 1193493-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в части установления ответственности за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

• Законопроект № 1209607-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в части установления ответственности за незаконную организацию обращения цифровой валюты.

Новые возможности и требования к расчетам в ВЭД с использованием критовалют (цифровых валют) и цифровых прав 

• Изменение и введение новых понятий: цифровая валюта, цифровой депозитарий, брокер, цифровой кошелек, ключ доступа, виды цифровых валют и т. д.

• Особенности сделок с цифровыми валютами

• Операции по обмену цифровых валют

• Размещение и приобретение цифровых прав

• Условия сделок с цифровой валютой

• Особенности выплат по цифровым правам

Цифровой рубль и цифровые валюты иностранных государств

Контроль за совершение операций с криптовалютой со стороны Федеральной налоговой службы

Актуальные вопросы международного налогообложения и автоматического обмена информацией в отношении криптоактивов и цифровых кошельков

“Противолегализационный” контроль при совершении операций с криптовалютой. Цифровой комплаенс криптоактивов

•  Особенности интеграции операций с криптоактивами в систему ПОД/ФТ;

• Новые субъекты исполнения требований 115-ФЗ;

• Применение новых “антиотмывочных” мер к участникам рынка;

• Оценка рисков при использовании криптоактивов;

• Особенности мониторинга операций с криптоактивами;

• Взаимодействие с иностранной инфраструктурой;

• Типовые сценарии и возможные кейсы;

• Осуществление цифрового комплаенса в отношении криптоактивов и цифровых кошельков”.

Валютный контроль за операциями с криптоактивами: новое регулирование, трансграничные расчеты и расчеты по ВЭД

• Трансформация подходов валютного контроля в условиях формирования нового регулирования цифровых активов;

• Квалификация операций с цифровыми активами в целях валютного контроля;

• Требования к проведению расчетов и ограничения при использовании цифровых активов;

• Осуществлению расчетов в рамках ВЭД;

• Взаимодействие с уполномоченными банками и лицами, организующими обращение цифровых валют и цифровых прав;

• Операции с использованием иностранной инфраструктуры и криптокошельков;

• Особенности учета, подтверждения и документирования операций с цифровыми активами.

Риск-ориентированный подход и судебная практика использования цифровых финансовых активов и расчетов

Для Вашего удобства мы подготовили два варианта участия

Стоимость участия

Очное участие

Стоимость за одного участника, НДС не облагается.

Цена сохраняется при условии оплаты до указанной даты.

Постоплата – возможна. При постоплате стоимость 108 000 руб.

Дистанционное участие

Стоимость за одно подключение к трансляции, НДС не облагается.

Цена сохраняется при условии оплаты до указанной даты.

Постоплата – возможна. При условии постоплаты действует стоимость 88 000 руб.

Для Компаний действуют групповые скидки

Скидки – не суммируются

Регистрация участия

Остались вопросы?

Задавайте – ответим!

Вы всего в 3 шагах от возможности
повысить свои профессиональные и личностные компетенции

Следующие даты проведения