На 2-х часовой консультации Вы:

• – Разберете Вашу ситуацию

• – Получите ответы на вопросы

• – Поймете возможные варианты решения

Эксперт* – эксперт по правоотношениям, возникающим в области международного, гражданского и валютного права, кэн, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Ладожина Елена Юрьевна – заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы России.

Подробнее о спикере

Подробнее о спикере

Работает в этой должности с января 2008-го года. Возглавляет работу

по упрощению процедур валютного контроля, организации выявления нарушений валютного законодательства и противодействия с применением принципов системы анализа и управления рисками незаконного оттока капитала, а также работу по приведению в соответствие российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендациям ФАТФ.

Наиболее значимыми результатами ее работы являются:

• Исключение требования о представлении паспорта сделки при декларировании товаров с целью сокращения сроков выпуска товаров
• Организация передачи уполномоченным банкам сведений о зарегистрированных декларациях на товары в электронном виде в режиме реального времени (это позволило ликвидировать схему незаконного вывода капитала с использованием подложных деклараций на товары)
• Успешная защита очередного отчета РФ о прогрессе перед ФАТФ в 2013 году с ее переводом на двухгодичный мониторинг (в том числе, за счет усовершенствования формы пассажирской таможенной декларации, позволившей выявлять «курьеров наличных денег»)

Включение в новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС нормы, позволяющей обеспечить выявление недостоверных сведений о происхождении перемещаемых физлицами денежных средств

Принимала непосредственное участие в подготовке  Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», заложившего законодательную основу блокирования банками сомнительных валютных операций.

С наделением ФТС России в апреле 2016 года полномочиями органа валютного контроля возглавила работу по усовершенствованию законодательной и нормативной базы, регламентирующей работу таможенных органов по осуществлению валютного контроля, в том числе для создания механизмов предотвращения незаконного вывода капитала из Российской Федерации в рамках мнимых (притворных) сделок.

Медведева Ирина Викторовна – представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Дубровин Андрей Викторович – начальник отдела валютного контроля Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Подробнее о спикере

Подробнее о спикере

Основные направления деятельности отдела:

1. Проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также соблюдения резидентами обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам).
2. Рассмотрение по обращениям правоохранительных и контролирующих органов материалов, а также подготовка предложений по их привлечению к проверкам.
3. Организация и координация взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими органами по вопросам взаимного обмена информацией, проведения скоординированных контрольных мероприятий и другим вопросам в сфере деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений валютного законодательства Российской Федерации.

Сбор, анализ и обобщение практики проведения проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации.

Хаменушко Иван Владимирович – старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп», адвокат, к.ю.н., доцент кафедры финансового права юридического факультета МГУ.

Подробнее о спикере

Подробнее о спикере

Специализируется в области финансового права, включая валютное регулирование, налоговое право, банковское право, правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Валютный контроль» и в настоящее время является доцентом кафедры финансового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Среди клиентов – ряд крупных банков и инвестиционных компаний, в том числе с иностранным капиталом. Занимается преимущественно вопросами налогообложения банков, инвестиционных компаний, бирж, страховых компаний, консультируя и участвуя в судебных спорах, требующих учета специфики этих видов бизнеса.

Наряду с компаниями финансового сектора и банками, консультирует компании электроэнергетики и других отраслей, а также защищает их интересы в арбитражных спорах по налогам и валютному регулированию.
В судах неоднократно удавалось обосновать расходы, понесенные клиентами в связи с приобретением различных услуг аффилированных иностранных компаний, например, услуг зарубежных финансовых консультантов для сопровождения российских проектов банка-клиента.
Также участвовал в защите интересов клиентов, столкнувшихся с претензиями налоговых органов в области трансфертного ценообразования при сделках с ценными бумагами. Часть споров была успешно урегулирована еще на досудебном этапе, а обращения в суд закончились удовлетворением требований клиентов-налогоплательщиков.
Участвовал в проектах, связанных с реализацией в России систем кэш-пуллинга. Консультировал банки по налоговым и валютным вопросам, возникающим в сфере private banking.
На протяжении многих лет оказывает налоговую помощь физическим лицам – VIP-клиентам компаний, включая составление налоговых деклараций, сверку расчетов по всем налогам, улаживание различных налоговых дел – получение справок об отсутствии задолженности, резидентстве, уведомление о зарубежных счетах, урегулирование спорных ситуаций с налоговыми органами по вопросам валютного контроля.